Плановая проверка. Факторы риска. Часть 2.

Окончание статьи о проверочных темах и вопросах-факторах риски, которые можно использовать при проведении плановых проверок некоторых категорий работников (начало- по ссылке здесь).

Хотелось бы предостеречь заказчиков от стремления искусственно придумывать какие-нибудь «экзотические вопросы», или считать, что чем их больше, тем якобы качественнее пройдет проверка. Как правило, все нарушения являются достаточно типовыми и сводятся, в частности, к хищениям, подделке документов, использованию ресурсов предприятия в личных целях способами в зависимости от специфики деятельности предприятия. Заказчик должен помнить, что полиграфолог ищет «конкретные противоправные физические действия», которые совершал проверяемый. Поэтому представляется ошибочным ставить проверочные вопросы относительно самооценки проверяемого, например «является ли он конфликтным человеком, склонен ли к злоупотреблению алкоголем». Склочный и неуживчивый человек, таковым себя никогда считает, полагая, что он принципиальный и «правдоруб». Так что не стоит ждать соответствующей физиологической реакции его ответа на вопрос о конфликтности при проверке на полиграфе.

В этой статье содержатся наиболее распространенные факторы риска, используемые при проверках: водителей (экспедиторов), «компьютерщиков», работников бухгалтерий. Обращаю внимание на то, что эти вопросы использовались при проведении конкретных проверок «Кабинетом детекции лжи»,  и не претендует на их исключительность по содержанию и форме.

5.

Факторы риска, которые обычно включаются в тесты при проведении проверок водителей и работников, выполняющих функции экспедиторов.

5.1. За период с июня по настоящее время, вы, управляли автомобилем после употребления алкоголя?

5.2. За последние полгода, вы, управляли автомобилем после употребления наркотиков?

5.3. Вы, за прошедшие шесть месяцев, из перевозимых товаров, себе что-то забирали?

5.4. Вы, за этот период, брали себе какую-либо сумму из перевозимых денег?

5.5. Вы, с июня по настоящее время, в рабочее время использовали автомобиль в личных целях?

5.6. Вы, за проверяемый период, в рабочее время оказывали услуги посторонним лицам за вознаграждение?

5.7. Вы, за последние полгода, километраж пробега автомобиля специально завышали?

5.8. Вы, за последние шесть месяцев, специально завышали расход топлива?

5.9. Вы, за этот период, рассказывали посторонним о суммах перевозимых денег?

Конкретный случай-расследование происшествия с участием экспедитора в статье «Экспедиторы, они такие шутники».

6.

Проверочные темы при проведении плановых проверок «компьютерщиков» предприятия.

6.1. За последние полгода, вы, незаконно копировали себе служебную информацию?

6.2. За проверяемый период, вы, незаконно передавали кому-нибудь служебную информацию?

6.3. За последние шесть месяцев, вы, в рабочее время, оказывали платные услуги посторонним лицам?

6.4. За последние шесть месяцев, вы, получали дополнительный доход от использования своей должности (положения)?

6.5. За проверяемый период, вы, лоббировали за вознаграждение чьи-нибудь интересы перед руководством?

6.6. За этот период, вы присваивали себе компьютерную технику, купленную за средства предприятия?

6.7. За этот период, вы, с корыстной целью, включали в списание исправную технику (оборудование)?

6.8. Вы, за последние шесть месяцев, незаконно копировали себе информацию с файлов сотрудников предприятия?

История из практики полиграфных проверок, в которой «компьютерщик» сыграл не последнюю роль «Санта-Барбара в Севастополе».

7.

Факторы риска-проверочные темы, которые можно использовать при проверке работников бухгалтерий.

7.1. Вы, за последние шесть месяцев, включали в платежные документы лиц, с целью присвоения начисленных им сумм?

7.2. Вы, за последние полгода, получали «откаты» от поставщиков?

7.3. Вы, за последние полгода, брали «откаты» от аудиторских компаний (страховых и т.д.)?

7.4. За прошедшие шесть месяцев, вы лоббировали за деньги чьи-нибудь интересы перед своим руководством?

7.5. Вы, за этот период, открывали в каком-нибудь банке счета, о которых не знает ваше руководство?

7.6. Вы, за этот период, скрыли какие-нибудь серьезные нарушения работников бухгалтерии?

7.7. Вы, за последние шесть месяцев, кроме этой работы, еще оказывали кому-нибудь бухгалтерские услуги?

7.8. Вы сейчас незаконно храните на своем домашнем компьютере какую-нибудь служебную информацию?

7.9. Вы, за последние полгода, брали деньги от сотрудников за выплату им премий?

7.10. Вы, за последние шесть месяцев, присваивали деньги из представительских расходов при проведении…?

7.11. Вы, за последние полгода, незаконно передавали кому-нибудь служебную информацию?

7.12. Вы, за проверяемый период, брали себе деньги из кассы?

8.

Факторы риска, используемые «Кабинетом детекции лжи» при проведении работников SPA-и массажных салонов, прочих «институтов красоты».

8.1. Вы, за последние полгода, за деньги оказывали кому-нибудь сексуальные услуги?

8.2. Вы, за прошедшие шесть месяцев лечились от венерических заболеваний?

8.3. Вы, за этот период, встречались с кем-нибудь из клиентов салона с сексуальной целью?

8.4. Вы, за последние шесть месяцев,  получали доход от вовлечению кого-нибудь в занятие проституцией?

8.5. Вы, за этот период, в  порносъемках за деньги участвовали?

8.6. Вы, за последние полгода, в тайне от клиентов, их вещи осматривали?

К чему могут привести соблазны, истории из практики: «Проститутка и таксист», «В капкане похоти».

 

9.

Факторы риска, для проверки домашнего персонала –горничные.  Тема проверки: «Относительно вашей благонадежности и порядочности за период работы-последнее полугодие 2019 года, вы согласны честно отвечать на все вопросы?».

9.1. Вы, за последние полгода скрываете какие-нибудь свои серьезные заболевания (гепатит, венерические и т.д.)?

9.2. Вы, за последние полгода, из-за неприязненных отношений, умышленно портили вещи кого-то из членов этой семьи?

9.3. Вы, за прошедшие шесть месяцев, тайно пользовались какой-либо парфюмерией членов этой семьи?

9.4. Вы, за прошедшие шесть месяцев, тайно осматривали какие-нибудь вещи членов этой семьи?

9.5. Вы, за прошедшие шесть месяцев,  видели где-лежат драгоценности, деньги членов семьи?

9.6. Вы, за прошедшие шесть месяцев, рассказывали посторонним системе сигнализации и охраны в этом доме?

9.7. Вы, за последние полгода, незаконно делали копии ключей от дверей этого дома?

9.8. Вы, за прошедшие полгода, кому-нибудь рассказывали о ценных вещах, которые вы видели в этом доме?

9.10. Вы, за последние полгода, с личной целью записывали на диктофон какие-нибудь разговоры между членами этой семьи?

9.11. Вы, за последние полгода, в тайне от всех, специально делали фотографии помещений этого дома?

10.

Факторы риска, для проверки домашнего персонала –няни.

10.1. Вы, за последние полгода, хотя бы раз ударили (варианты-толкнули, шлепнули, ущипнули, угрожали) ребенка(у)?

10.2. Вы, за прошедшие полгода, без согласия родителей, давали ребенку какие-нибудь лекарства (варианты-лечили «народными средствами»)?

10.3. Вы, за прошедшие полгода, специально обзывали как-нибудь ребенка?

10.4. Вы, за последние шесть месяцев хоть раз просили ребенка, чтобы он не рассказывал родителям о что-то о вас?